STOCKWATCH.ID (JAKARTA)-PT Asahimas Flatt Glass Tbk (AMFG) telah memutukan pembagian dividen tunai untuk tahun buku yang berakhir per 31 Desember 2025 sebesar Rp34,72 miliar atau Rp80 per saham dan pergantian susunan Direksi mapun Komisaris Perseroan.
Keputusan tersebt diambil melalui Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) AMFG yang dilaksanakan, Jumat 26 Juni 2026, pembagian dividen tunai tersebut akan dilakukan oleh Perseroan dengan memperhatikan ketentuan perpajakan yang berlaku.
Direksi AMFGdalam laporan hasil RUPST yang disampaikan ke Bursa Efek Indonesia, Senin 29 Juni 2026 mengatakan, selain dividen, pemegang saham Perseroan juga menyetujui sisal laba 2025 dibukukan sebagai laba ditahan untuk menambah modal kerja Perseroan.
Dalam RUPS tersebut, pemegang saham menyetujui Laporan Tahunan Perseroan mengenai keadaan dan jalannya Perseroan selama Tahun Buku 2025 termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2025.
RUPS juga memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan setiap dan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan tersebut di atas, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk : a. menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik “Siddharta Widjaja & Rekan” (a member firm of “KPMG International Limited”), serta penggantinya apabila diperfukan untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan termasuk informasi keuangan historis untuk tahun buku 2026. Selain itu, pemegang saham memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium dan persyaratan lainnya untuk Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik tersebut.
Menyetujui pengunduran diri : Tuan HIROYUKI OTANI dari jabatannya selaku Komisaris Perseroan, Tuan MAMPEI CHIYODA dari jabatannya selaku Presiden Direktur Perseroan, Tuan TORU ITAI dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Tuan TAKASHI NEKODA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Tuan KIICHIRO YOSHIZAWA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan Tuan TEGUH ARI WIDODO dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, Tuan BAMBANG WIDYAWARDHANA MAULANA dari jabatannya selaku Direktur Perseroan, sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada yang bersangkutan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan Perseroan.
Mengangkat : a. Tuan NATSUYUKI OHNISHI sebagai Komisaris, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028; b. Tuan TORU ITAI sebagai Presiden Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027; ¢. Tuan YOSHIHIRO NAGAO sebagai Direktur, untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027;
Menyetujui perubahan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sehubungan dengan pengangkatan Bapak Ashok Hotu Tekani, SE sebagai Direktur Perseroan, sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2028, adalah sebagai berikut:
Sehingga susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan setelah ditutupnya Rapat ini adalah sebagai berikut:
Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : Tuan KOTAKI DJAUW
Wakil omisaris : Tuan SHIGEKI YOSHIBA
Komisaris : Tuan EMANUEL DAVID SATRIA SOETEDJA
Komisaris : Tuan NATSUYUKI OHNISHI
Komisaris Independen : Tuan IRAWAN SOERODJO
Komisaris Independen : Tuan KIMIKAZU ICHIKAWA
Direksi:
Direktur Utama : Tuan TORU ITAI
Wakil Direktur Utama : Tuan MOHAMAD AMIEN
Direktur : Tuan YOSHIHIRO NAGAO
Direktur : Tuan SAMUEL NUGROHO SETYONO
Direktur : Tuan KAZUHIRO ONOGAWA
Direktur : Tuan CHRISTOFORUS
Direktur : Tuan TAKU OHASHI
-masing-masing dengan masa jabatan sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2027.
Pemegang saham menyetujui memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan-keputusan tersebut di atas, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukan kepada pihak-pihak terkait, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
RUPS juga melimpahkan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Direksi, dan masing-masing anggota Dewan Komisaris. Selain itu, menetapkan besarnya gaji, honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan, termasuk Komisaris Independen dalam mata uang Rupiah tidak melebihi jumlah setara US$750.000 (tujuh ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat) setahun.
